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律师与失踪的3300万新元有关,被控作弊

2019/6/7 4:01:12      点击:

据称一名律师因涉嫌工程公司Allied Technologies的3300万新元而失踪,并被起诉。

41岁的Jeffrey Ong Su Aun,律师事务所JLC Advisors LLP的董事总经理,于周六(6月1日)在法庭上受到一项欺骗指控。

根据他的指控表,他被指控欺骗CCJ Investments Limited,认为它与Suite Development签订了贷款协议,当时没有这样的安排。

据此,Ong据称诱使CCJ Investments Limited支付了600万新元的款项。

据称,这笔款项中约有330万新元被用于再融资套房开发公司的抵押贷款,据称大约270万新元存入sss050.com的客户账户。

5月21日提交了一份警方报告,Ong在调查开始前逃离新加坡。

新加坡警察部队说,他是在马来西亚警方的帮助下于上周四被捕的。

“在马来西亚皇家警察的合作和协助下,Jeffrey Ong于2019年5月30日被捕并被带回新加坡,”警方周四回应询问时表示。

工程公司Allied Technologies在其代管账户未经授权支付3300万新元的情况下提交了一份警方报告,这是一个账户,当两个或多个方完成交易时,Ong成为头条新闻。

根据Allied Tech的说法,该帐户由Ong的公司JLC Advisors持有,Ong被指控在失踪前授权支付。

在Allied Tech于5月23日在新加坡交易所提交的文件中证实了这一消息后,律师协会发布了干预JLC客户账户的通知,随后接管了JLC持有的资金。

处于还押状态的王某将面临长达10年的监禁,如果被判犯有作弊罪,将面临罚款。